Порядок истребование документов полицией

Мельничук В соответствии с частью первой статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации далее - УПК полномочия по принятию, проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении и принятию по нему решения предоставлены, в том числе, органу дознания. При этом при проверке сообщения о преступлении орган дознания вправе, в том числе истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК. Частью четвертой статьи 21 УПК установлено, что требования и запросы органа дознания, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. Данным положениям УПК корреспондируют пункты 3 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", в соответствии с которыми полиция имеет право, в том числе в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, получать необходимые объяснения, справки, документы их копии , атакже запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы их копии , иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации. При этом указанные запросы уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в запросе, но не позднее одного месяца с момента вручения запроса часть 4 статьи 13 Федерального закона "О полиции".

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Необходимо заметить, что мероприятие "наведение справок" проводится для получения именно справок, поскольку понятия "справка" и "документация" не идентичны между собой. Оно может проводиться в виде гласного и подразумевает получение согласия лица организации , в отношении которого оно направлено. Исследование предметов и документов применяется только к тем предметам и документам, которые уже находятся у сотрудников полиции, то есть добыты ими в рамках ранее проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Готовить злодеяние Статья 7. В данной статье приведены основания для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Наиболее часто применяемое основание - это "ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела". Указанные основания должны быть сообщены вам в случае проведения в отношении вас оперативно-разыскных мероприятий, и на основании этих данных вы решаете, соглашаться с проведением данных мероприятий или нет.

Сотрудник полиции вправе запрашивать документы по возможным преступлениям, Порядок оформления любой исходящей корреспонденции Незаконное истребование документов – нарушение прав (ст. связи с проверкой, проводимой сотрудниками полиции в порядке статей в том числе истребовать документы и предметы, изымать их в порядке . Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о Данная норма дает работникам полиции право истребовать документы и их копии у права - в обязательном порядке должна быть отражена информация о.

Истребование документов сотрудниками полиции

Ключевые слова: юридическое лицо, экономические преступления, истребование документов. Komova Y. Keywords: legal entity, economic crimes, discovery of documents. Неуклонное исполнение закона лицами, уполномоченными проводить проверку сообщений о преступлениях, является залогом соблюдения интересов организаций и реализации курса государства на поощрение добросовестного предпринимательства. В УПК РФ многократно вносились изменения, направленные на расширение процессуальных полномочий дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, касающихся возможности собирать доказательства до возбуждения уголовного дела. Согласно действующему закону вышеуказанные лица в ходе осуществления проверки сообщения о преступлении уполномочены выполнять значительный объем различных процессуальных действий, в том числе истребовать документы и изымать их в порядке предусмотренном УПК РФ[1]. Однако в законе нет указания на процессуальное действие в ходе осуществления которого возможно изъятие документов до возбуждения уголовного дела. Согласно позиции Б. Гаврилова, законодатель, разрешив проведение судебной экспертизы на этапе проверки, обязан был сделать следующий шаг, закрепив право изъятия документов до возбуждения уголовного дела, что на первый взгляд было сделано, однако в содержании норм о правилах изъятия при проведении обыска ст. Зиновкина в связи с этим предлагает внести изменения в статьи 182 и 183 УПК РФ, предусматривающие право изъятия документов и предметов в ходе проведения проверки заявления, сообщения о преступлении[3]. Противоположной позиции придерживается О. Оно предполагает согласие владельца на их передачу органу дознания, следователю, прокурору. Когда изъятие предметов или документов осуществляется принудительно посредством обыска или выемки, тогда об этом прямо указывается в законе ст. Мы солидарны с позицией О. Копыловой и думаем, что законодатель намеренно не закрепил право проведения обыска и выемки на этапе проверки. Данные следственные действия могут быть выполнены принудительно, без согласия заинтересованных лиц, тогда как фактически возможности по принудительному изъятию объектов в стадии возбуждения уголовного дела ограничены, что является вполне оправданным на рассматриваемой стадии процесса. Учитывая специфику юридического лица, изъятие некоторых документов, способно воспрепятствовать нормальному функционированию данного субъекта общественных отношений. Кроме того, по мнению руководителей коммерческих организаций любые проверочные действия сотрудников оперативных служб непременно содержат в себе элементы злоупотреблений или иных должностных правонарушений, направленных на дестабилизацию нормальной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе по мотивам недобросовестной конкуренции [5]. Изъятие оригиналов некоторых правоустанавливающих и бухгалтерских документов может лишить организацию возможности осуществлять основную деятельность, поэтому оригиналы документов, по нашему мнению, должны изыматься только при необходимости назначения исследования или экспертизы по изъятым объектам. Право истребовать документы, установленное ст.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Как правило, цель таких запросов — проверить, не связана ли компания с обналичкой или нелегальной банковской деятельностью. А любое незаконное требование вы вправе игнорировать. И только тогда, когда эти правонарушения находятся в компетенции полиции.

В иных ситуациях правоохранители вправе наводить справки п. Предоставлять документы в этом случае не надо. Это не должно вводить налогоплательщика в заблуждение. Налоговыми преступлениями занимаются следственные органы ст. Компания вправе не реагировать на такой документ. В Инструкции нет такого вида документа как запрос. Перечень наименований документов исчерпывающий.

В исключительных случаях письмо доставляет курьер. Сканы запросов тоже попадают в категорию необязательных к исполнению. В пунктах 110—112 Инструкции предусмотрено, что подлинность таких документов подтверждают электронной подписью.

Если хотя бы один пункт нарушен, запрос считается незаконным п. В большинстве запросов оперативников есть нарушения, главное — их увидеть. Межстрочные интервалы и кегль. При оформлении документов оперативникам рекомендовано применять Microsoft Word версии 2003 и выше. В отдельных случаях запрос составляют в другом текстовом редакторе, совместимом с Word. Поля каждого листа также регламентированы: 30 мм — левое, 10 мм — правое, 20 мм — верхнее, 20 мм — нижнее.

Дата документа. Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он содержит одну цифру, обязательно. Почтовый адрес. В документе, адресованном должностному лицу, инициалы ставят перед фамилией, частному — после. Только после этих данных пишут название населенного пункта, района, республики, края, области, автономной области, автономного округа и почтовый индекс. Вступительная фраза и основной текст. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25—1,5 см от левой границы текстового поля.

Текст состоит из двух частей. В первой части указывают причины, основания и цели составления документа. Во второй — решения, выводы, просьбы и рекомендации. Если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел, в подпись включают полную должность ответственного лица. Это правило касается и случаев, если печать полностью закрывает личную подпись либо не захватывает часть должности подписанта. В Инструкции указано, что запрос должен быть кратким и исключающим неоднозначное толкование.

Впрочем, этот критерий субъетивный. Оспорить до кумент с помощью него сложно. Нашли ошибку? Жалуйтесь в прокуратуру Если сотрудник полиции нарушил права организации, жалуйтесь в вышестоящий орган или начальству оперативника. Незаконное истребование документов — нарушение прав ст. В отдельных случаях стоит обратиться в суд или прокуратуру. Подключить прокуратуру — самый действенный вариант. В жалобе прокурору укажите все пункты нарушений и попросите провести проверку.

Все время, пока жалобу рассматривают, компания вправе не исполнять требования незаконного запроса. Важно хранить копию жалобы с отметкой о вручении либо опись вложения, если вы отправили ее почтой.

Эти документы позволят вам законно не отдавать документы, даже если оперативник потребует их повторно. Если же запрос до последней запятой соответствует требованиям законодательства и Инструкции, его придется исполнить в указанный срок.

Вы точно человек?

Несмотря на то, что Приказом вопросы организации и проведения служебных проверок раскрыты подробно и последовательно, при проведении служебных проверок продолжают иметь место многочисленные недостатки. В связи с этим необходимо в очередной раз остановиться на основополагающих моментах данного вопроса. Согласно пункту 2 Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации2 он не распространяется на федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, организаций и подразделений МВД России. Иные нормативные правовые акты не могут служить основанием для проведения служебных проверок и регламентировать порядок их проведения. Служебная проверка может проводиться по решению Министра внутренних дел Российской Федерации, заместителя Министра, руководителя начальника органа, организации или подразделения МВД России, заместителя руководителя начальника территориального органа МВД России на окружном, межрегиональном или региональном уровне, руководителя начальника структурного подразделения территориального органа МВД России на окружном, региональном уровне, в составе которого имеется кадровое подразделение, в отношении сотрудника органов внутренних дел, подчиненного ему по службе. В отношении сотрудника подразделения собственной безопасности органов внутренних дел решение о проведении служебной проверки принимается Министром, начальником Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также руководителем начальником соответствующего территориального органа МВД России по согласованию с ГУСБ МВД России.

Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях МВД РФ

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент. Вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие в данном случае может проводиться в виде гласного и подразумевает под собой получение согласия лица организации , в отношении которого оно направлено. Указанные основания должны быть сообщены Вам в случае проведения в отношении Вас оперативно-розыскных мероприятий и на основании этих данных Вы решаете соглашаться с проведением оперативно-розыскных мероприятий или нет.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка документов полицией. ОТКАЗ! Почему?

Порядок истребование документов полицией

Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности. Полученные в результате такой проверки данные впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться Приказ на внедрение электронного документооборота Основания для проверки документов гражданина сотрудниками полиции Если перед Вами сотрудник полиции, ОСНОВАНИЯ для проведения им одного из оперативно-розыскных В качестве понятых привлекаются не менее двух дееспособных граждан Советы при проведении проверки полицией. Точение, позволяющее зарисовывать моталку без стандарта от него. Если сотрудник полиции в качестве основания говорит, мол проверка документов, а именно преписного или военного билета.

Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о Данная норма дает работникам полиции право истребовать документы и их копии у права - в обязательном порядке должна быть отражена информация о. является истребование следователем либо сотрудником полиции, полученных в порядке запроса документов как доказательств по. 7. Порядок истребования документов Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого.

Порядок истребования документов Приложения к данному документу не применяются по мере реализации в Прикладной подсистеме "Контрольная работа" Автоматизированной информационной системы "Налог-3" форм, направленных письмом ФНС России от 15. Порядок истребования документов 7. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

ОСОБЕННОСТИ ИСТРЕБОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ваш IP-адрес заблокирован. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Об участии органов внутренних дел в налоговых проверках Репин А. Дата размещения статьи: В статье мы рассмотрим, в каких случаях органы внутренних дел могут привлекаться для участия в налоговых проверках, а также порядок назначения и оформления результатов таких проверок. Каков порядок назначения и проведения совместных проверок? Целью проведения совместных выездных налоговых проверок является выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах. Основанием для проведения выездной налоговой проверки является решение руководителя заместителя руководителя налогового органа о ее проведении, составленное по форме, приведенной в Приказе ФНС России от Принимаемое решение должно содержать следующие сведения ст.

Как правило, цель таких запросов — проверить, не связана ли компания с обналичкой или нелегальной банковской деятельностью. А любое незаконное требование вы вправе игнорировать. И только тогда, когда эти правонарушения находятся в компетенции полиции.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как общаться с ПОЛИЦИЕЙ / Проверка паспорта полицией.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных