Разработке должностной инструкции по легализации

Должностная инструкция муниципального служащего Администрации далее - должностная инструкция - нормативный документ, определяющий должностные обязанности, полномочия муниципального служащего квалификационные требования к образованию, стажу работы, навыкам и умениям. Должностная инструкция издается в целях правильного подбора, расстановки и закрепления кадров, повышения их профессиональной квалификации, совершенствования профессионального разделения труда между руководителями и специалистами при решении ими задач, определенных соответствующими положениями о структурных подразделениях, а также оценки служебной деятельности работника при его испытании, проведении аттестации. Должностные инструкции разрабатываются непосредственным руководителем функционального органа на все должности, предусмотренные штатным расписанием в случае, когда несколько специалистов одного уровня исполняют одинаковые должностные обязанности, утверждается одна должностная инструкция на данных специалистов. Должностные инструкции оформляются на общем бланке с угловым расположением реквизитов функционального органа.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Общие положения 1. Ответственный сотрудник по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма далее - ответственный сотрудник относится к категории специалистов. Назначение на должность ответственного сотрудника и освобождение от нее производится приказом [наименование должности руководителя]. Ответственный сотрудник непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. На должность ответственного сотрудника назначается лицо: - имеющее высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет; - не имеющее судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146 , статьями 205 , 205. Во время отсутствия ответственного сотрудника командировка, отпуск, болезнь и пр.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ПО ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмывания) доходов, N Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными. Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я пытался вернуть свои деньги, но меня обвинили в. Образец должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ ФТ. ответственного сотрудника по противодействию легализации Организует разработку и представление на утверждение.

Сервисы для соискателей

Тамбовский государственный университет имени Г. Державина elena-kosheleva-87 mail. Должностная инструкция — это внутренний документ, закрепляющий трудовую функцию и перечень обязанностей, права и пределы ответственности по конкретной должности с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а также квалификационные требования, предъявляемые к занятию этой должности. При этом должностная инструкция утверждается как самостоятельный документ или может быть приложением к трудовому договору. Основной акцент делается на определение круга трудовых обязанностей, которые возлагаются на определенную должностную единицу не на какого-либо конкретного сотрудника. А поскольку должность - первичный элемент структуры управления, то должностная инструкция разрабатывается на каждую должность, предусмотренную штатным расписанием, или рабочее место, если в подразделении имеется несколько работников, занимающих одинаковые должности, но выполняющих различную работу. Таким образом, должностные инструкции выполняют организационные, регламентирующие, регулирующие функции. Применение должностных инструкций позволяет: 1 обеспечить четкое разграничение обязанностей между работниками; 2 исключить дублирование и параллелизм в выполнении отдельных работ; 3 организовать взаимодействие сотрудников при выполнении сложных работ. Также должностные инструкции помогают оценивать деятельность работников и применять к ним меры административного воздействия. Кроме того, они позволяют реализовать основной принцип рациональной организации труд, принцип разделения и кооперации труда. Должностная инструкция должна быть оформлена на общем бланке организации. Ее обязательными реквизитами являются: — наименование организации, разработавшей инструкцию ставится в левом верхнем углу ; — наименование вида документа реквизит располагается после реквизита наименования организации ; — дату указывается от левого поля после наименования вида документа ; — номер располагается на одной строке с датой ; — заголовок к тексту пишется после наименования вида документа ; — гриф утверждения или отметку о приложении к приказу, которым инструкция вводится ставится в верхней правой части первого листа ; — текст; — подписи составителей располагаются после текста ; — печать ставится на гриф утверждения ; — визы согласования, включая ознакомительную визу работника ставится в нижней части. Должностная инструкция: - разрабатывается - руководителем структурного подразделения; - визируется - юрисконсультом предприятия и кадровой службой; - утверждается - руководителем предприятия или заместителем директора, курирующим это подразделение, или вводится приказом. Все существенные изменения в должностную инструкцию вносятся приказом руководителя предприятия. Датой должностной инструкции является дата ее утверждения. Для составления качественной должностной инструкции необходимо внимательно и глубоко проанализировать виды работ, выполняемых работником, занимающим определенную должность, т. Это позволит сформулировать требования, предъявляемые к знаниям, опыту кандидата на замещение соответствующей должности.

Должностная инструкция: требования к ее составлению

Особые условия допуска к работе специалиста-эксперта : Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя; Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики; 1. Специалист-эксперт назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Трудовые функции 2. Должностные обязанности 3. Использование современных технологий и материально-технической поддержки процесса обучения. Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения. Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий. Принятие решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции сделки или об отказе от заключения договора. Разработка порядка действий работников организации при оценке соответствия операции сделки признакам операций сделок , подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции сделки.

Принятие решений о расторжении договорных отношений с клиентом. Принятие решений о приостановлении операций сделок с денежными средствами и иным имуществом. Разработка порядка представления сведений об операциях сделках , подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях сделках в уполномоченный орган. Установление дополнительных признаков необычных операций сделок , а также параметров их проведения.

Разработка порядка документального фиксирования сведений об операциях сделках , подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях сделках в организации. Принятие решений о применении мер по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества.

Принятие решения о квалификации операции сделки клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю. Разработка порядка присвоения, порядка и сроков пересмотра степени уровня риска клиента. Подготовка и предоставление в установленном порядке информации о количестве сообщений по операциям сделкам , подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях сделках. Информирование работников организации о решениях, принятых в результате их сообщений о подозрительной деятельности.

Информирование работников организации о типологиях отмывания денег. Разъяснение работникам организации порядка направления сообщений по операциям сделкам , подлежащим обязательному контролю, и о подозрительной деятельности. Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Дополнение перечня признаков подозрительных операций сделок с учетом специфики деятельности организации. Обновление перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Права Специалист-эксперт имеет право: 4. Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности специалиста-эксперта.

Повышать квалификацию, проходить переподготовку переквалификацию. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию специалиста-эксперта. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы. Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. Проходить в установленном порядке аттестацию. Ответственность 5. Неисполнение ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей. Невыполнение распоряжений и поручений генерального директора Учреждения. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученных заданий и поручений, нарушении сроков их исполнения.

Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правила противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Учреждении. Причинение материального ущерба в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей. За вышеперечисленные нарушения специалист-эксперт может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной, гражданской и уголовной ответственности.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями требованиями Трудового кодекса Российской Федерации от 30.

Разработке должностной инструкции по легализации

Полянка, Москва, 2-й Казачий пер. Специалист одновременно является Ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования — опыт руководства таким подразделением не менее двух лет. Ответственный сотрудник независим от структурных подразделений Банка и подотчетен только Председателю Правления Банка. Ответственный сотрудник отвечает за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях.

Должностная инструкция

Должностная инструкция: требования к ее составлению Катрич С. В статье 17 КЗоТ РФ, в пунктах 1, 2 и 3 говорится о трех видах трудовых договоров: на неопределенный срок, срочный трудовой договор и трудовой договор на время выполнения конкретной работы. Должностная инструкция в своем классическом варианте необходима только при трудовом договоре на неопределенный срок, хотя иногда должностную инструкцию составляют и для работника по срочному трудовому договору. Но как правило, все обязанности и функции оговариваются в самом контракте и там же выделяется специальный раздел, посвященный результатам работы сотрудника. В случае заключения срочного трудового договора оговаривается работа, которую работник должен сделать, а при заключении договора на неопределенный срок - делать Сейчас существует порядка 12 видов гражданско-правовых договоров, включая договор подряда, договор на оказание услуг, договор купли-продажи, по которым можно оформить специалиста во много раз выгоднее, чем оформлять специалиста по трудовому договору. И если вы заключаете с сотрудником гражданско-правовой договору, то должностная инструкция не обязательна. Здесь важно, чтобы работник представил результат своей деятельности, в котором нуждается организация, а кто будет работать, когда и как - для компании не самое главное Для чего нужна должностная инструкция? Прежде всего, для того, чтобы упорядочить работу не только отдела или департамента по управлению персоналом, но и всей организации. Обычно должностная инструкция описывает обязанности и права работников.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Если руководитель дает поручения, не входящие в должностные обязанности - Елена Пономарева

{{{ data.title }}}

Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; Использовать специализированные программные продукты; Определять важность информации; 1. Специалист назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Трудовые функции 2. Должностные обязанности 3. Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации. Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций сделок.

Образец должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ ФТ. ответственного сотрудника по противодействию легализации Организует разработку и представление на утверждение. Должностная инструкция специалиста по ПОД/ФТ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 1) разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;. Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в участие в разработке планов деятельности Секретариата.

Особые условия допуска к работе специалиста-эксперта : Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя; Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики; 1. Специалист-эксперт назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Трудовые функции 2. Должностные обязанности 3.

Должностная инструкция специального должностного лица по ПОД/ФТ

Ответственный сотрудник по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма далее - работник относится к руководителям среднего уровня. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. Работник должен знать: федеральное законодательство и нормативные акты, включая постановления Правительства РФ, иные регулятивные требования, а также стандарты деятельности и нормы профессиональной этики, внутренние документы Работодателя, определяющие политику и регулирующие его деятельность; систему методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки; законодательство о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. В своей работе Работник в первую очередь руководствуется Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Уставом Работодателя и Правилами внутреннего контроля Работодателя. Организует разработку и представление на утверждение Работодателя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления. Организует реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления. В этих целях Работник консультирует служащих Работодателя по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принимает решения по переданным ему сообщениям - документам, содержащим сведения о сделках, подвергающихся сомнению. Организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма далее - "уполномоченный орган" сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Работодателя России.

Далее идет перечисление конкретных видов работы, из которых складывается выполнение основной задачи. Например: основная задача работника — контроль за сроками исполнения документов. В разных организациях и при использовании разной технологии эта задача может складываться из разных операций. Например, при использовании ручной технологии это могут быть следующие операции: получение от участка регистрации, от секретариата и др. Например: соблюдать установленные сроки подготовки документов; соблюдать этические нормы общения в коллективе ; соблюдать конфиденциальность служебной информации. В раздел вносят такие права, как: принятие решений, получение информации для выполнения своей работы, право визирования определенных видов документов, право контроля и т. Четкая формулировка прав работника позволяет сформулировать его ответственность, которая выделяется в отдельный раздел.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как составить должностную инструкцию?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. backsibgazil1984

    дяяя….старая темка, но ми тут нету^^ даже если не по картинкам смотреть))) нету и фсё^_^

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных